Escroquerie : réunir les preuves d’une fraude, ou démonter une accusation injustifiée
Un virement parti vers un compte inconnu, un associé dont les promesses se sont évaporées, un placement qui n’a jamais existé. Ou la situation inverse : une plainte déposée contre vous pour des faits que vous contestez. Dans les deux cas, la procédure pénale se joue sur les pièces. Nous reconstituons le déroulé des événements et le présentons sous une forme que votre avocat peut utiliser.
L’escroquerie consiste à tromper quelqu’un, par un faux nom, une fausse qualité ou une mise en scène trompeuse, pour obtenir de l’argent, un bien ou un service. Elle se distingue de l’abus de confiance et du détournement, où une personne s’approprie ce qui lui avait été confié. Dans la pratique, les dossiers mêlent souvent plusieurs de ces mécanismes : faux investissements, usurpation de qualité, factures fictives, fausses annonces, montages entre associés.
Escroquerie, détournement : de quoi parle-t-on ?
La qualification juridique appartient au parquet et au juge. Notre travail est en amont : rassembler de quoi établir ce qui s’est réellement passé.
Deux situations, un même besoin de preuves
Vous êtes victime. Les fraudeurs jouent sur la confiance, l’urgence et la dispersion des traces : plusieurs identités, des comptes éphémères, des échanges qui disparaissent. Il faut relier ces fragments avant qu’ils ne s’effacent.
Vous êtes mis en cause. Une accusation d’escroquerie ou de détournement peut naître d’un malentendu, d’un différend commercial ou d’une volonté de nuire. La contre-enquête consiste alors à réunir des éléments qui éclairent votre version : échanges, chronologie, contexte, cohérence des déclarations de l’accusateur. Elle ne remplace pas la présomption d’innocence, elle lui donne de la matière.
Ce qu’une enquête peut mettre au jour
Selon le dossier, nous travaillons sur :
- Les identités et les liens : rapprochement entre de faux profils, des sociétés, des sites ou des numéros qui semblent indépendants ;
- La chronologie : l’ordre exact des échanges, des promesses et des paiements, qui révèle souvent l’incohérence d’un récit ;
- Les traces publiques : annonces, sites, publications, registres d’entreprises, archives de pages web, avis, images que l’on peut dater et situer ;
- La fiabilité des protagonistes : antécédents publiquement accessibles, activité réelle d’une société, cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui existe ;
- Les éléments à décharge : documents, échanges et témoignages utiles à celui qui doit répondre d’une accusation.
Tout est classé, sourcé et relié aux pièces que vous nous avez confiées.
Les limites de notre intervention
Les activités de recherches privées sont encadrées par le Code de la sécurité intérieure et supposent une autorisation du CNAPS. Notre agence travaille dans ce cadre.
Nous pouvons analyser des informations accessibles légalement, les recouper, vérifier des documents, mener des vérifications sur le terrain lorsque c’est nécessaire et rédiger un dossier structuré.
Nous ne pouvons pas consulter un compte bancaire, obtenir des données protégées, accéder à une messagerie, intercepter des échanges ni nous faire passer pour une autorité. Nous ne menons pas non plus d’instruction : les perquisitions, réquisitions et gels de fonds relèvent exclusivement de la justice. Un élément recueilli par des moyens illicites ne servirait à rien et fragiliserait celui qui le présente.
Enfin, aucun résultat n’est garanti. Nous ne promettons ni la récupération des sommes ni l’issue de la procédure.
Les bons gestes dès maintenant
Si vous êtes victime :
- Contactez votre banque sans attendre pour tenter de bloquer ou de contester l’opération.
- Ne supprimez aucun échange et ne bloquez pas le correspondant avant d’avoir tout sauvegardé.
- Capturez les pages, annonces et profils avec l’adresse, la date et l’heure visibles, et gardez les relevés, reçus et justificatifs.
- Cessez tout paiement complémentaire, même si l’on vous promet un remboursement.
- Signalez les faits (plainte, plateformes officielles dédiées aux escroqueries en ligne) et consultez un avocat.
Si vous êtes mis en cause :
- Ne contactez pas l’accusateur pour vous expliquer seul, et évitez toute déclaration sans avoir parlé à un avocat.
- Rassemblez vos propres pièces : contrats, factures, messages, preuves de paiement ou de livraison.
- Conservez tout ce qui montre le contexte de la relation, y compris ce qui vous paraît anodin.
Notre place à côté de votre avocat
Nous ne remplaçons ni votre avocat ni la justice. Nous travaillons à ses côtés pour qu’il dispose de pièces solides, qu’il choisira ou non de verser au dossier. Dès le premier échange, nous vous disons franchement si une enquête peut apporter quelque chose, et si une autre démarche est plus adaptée, nous vous indiquons laquelle.
Questions fréquentes
● Peut-on récupérer l'argent perdu ?
Nous ne pouvons pas le promettre. Notre travail consiste à documenter la fraude et, selon les cas, à rechercher des éléments publics sur la situation de la personne visée. Le recouvrement passe ensuite par la procédure, avec votre avocat.
● Un rapport privé a-t-il de la valeur dans une procédure pénale ?
En matière pénale, les preuves sont en principe libres et le juge en apprécie la force. Encore faut-il qu’elles aient été obtenues loyalement et que chacun puisse en discuter. D’où l’importance de la méthode.
● Je suis accusé à tort : une contre-enquête pénale peut-elle m'aider ?
Elle peut réunir des éléments qui appuient votre version et mettent en lumière les contradictions de l’accusation. Elle doit être pensée avec votre avocat, qui décidera de ce qui sera utile et du moment pour le produire.
● Faut-il déposer plainte avec de vous contacter ?
Pas nécessairement. Si les faits sont récents, il vaut mieux agir vite auprès de votre banque et conserver les preuves. Votre avocat vous guidera sur le calendrier.
● Pouvez-vous retrouver l'auteur d'une escroquerie en ligne ?
Cela dépend des traces disponibles. Nous pouvons établir des liens et fournir des pistes sérieuses. L’identification formelle relève de la justice, qui peut obtenir des données auprès des opérateurs et des plateformes.
Notre accompagnement
Nous procédons en quatre étapes :
- Analyse de votre dossier et des pièces que vous détenez
- Recherches et vérifications dans le cadre légal
- Mise en ordre des éléments : chronologie, authentification, pièces annexées
- Remise d’un dossier structuré et sourcé, prêt à être transmis à votre avocat
Votre affaire reste confidentielle, et nous la traitons avec la même exigence quel que soit votre camp.
Nous contacter
Vous ou votre avocat contactez notre agence par courrier, par e-mail ou par téléphone. Le premier échange est gratuit, confidentiel et sans engagement.